Zheng Zhao, extradé des Pays-Bas, comparaît pour blanchiment crypto

Zheng Zhao comparaît en Californie après son extradition des Pays-Bas

Zheng Zhao, ressortissant chinois, a été présenté le 23 octobre 2026 au tribunal fédéral du district central de Californie pour une audience de mise en accusation (« arraignment »), selon le communiqué du département de la Justice des États-Unis. Le DOJ lui reproche d'avoir pris part à un réseau international d'escroquerie à l'investissement en cryptomonnaies, opéré depuis des centres d'arnaques au Cambodge et dirigé contre des citoyens américains.

Zheng Zhao a été inculpé en août 2025 de conspiration en vue de blanchiment d'argent (« conspiracy to commit money laundering »). Selon le DOJ, il encourt jusqu'à 20 ans de prison s'il est condamné. Le ministère rappelle qu'une plainte pénale n'est qu'une allégation et que tout prévenu reste présumé innocent tant que sa culpabilité n'est pas établie au-delà de tout doute raisonnable devant un tribunal.

Le bureau des affaires internationales du DOJ (Office of International Affairs) a travaillé avec les autorités néerlandaises pour obtenir l'arrestation puis l'extradition de Zheng Zhao. Le communiqué ne précise ni la date ni le lieu de l'arrestation aux Pays-Bas, ni la date effective de l'extradition.

A. A. Tysen Duva, procureur général adjoint de la division criminelle du DOJ, présente cette extradition comme une leçon pour ceux qui exploitent des Américains depuis l'étranger : « Où que vous soyez, nous avons la capacité de vous trouver » (traduit de l'anglais).

Le communiqué du DOJ n'indique ni la position de Zheng Zhao lors de l'audience ni la date d'un éventuel procès.

Plus de 36,9 millions de dollars virés vers la Deltec Bank, puis convertis en USDT

Selon les documents judiciaires cités par le DOJ, les membres du réseau approchaient leurs cibles par des messages non sollicités sur les réseaux sociaux, des appels, des SMS et des sites de rencontre. Le réseau proposait ensuite de faux placements en actifs numériques et orientait les victimes vers des sites frauduleux copiant de vraies plateformes d'échange de cryptomonnaies. Les escrocs annonçaient une hausse de la valeur des placements alors que l'argent avait déjà été détourné.

D'après les communiqués du DOJ de janvier et d'octobre 2026, plus de 36,9 millions de dollars de fonds de victimes ont été virés depuis des comptes bancaires américains contrôlés par le réseau vers un compte unique ouvert à la Deltec Bank, aux Bahamas. Zheng Zhao et d'autres membres du réseau auraient fait convertir ces fonds par la banque en Tether (USDT), un stablecoin (cryptomonnaie à valeur stable).

Selon le DOJ, les USDT partaient ensuite vers un portefeuille d'actifs numériques contrôlé au Cambodge, d'où des membres du réseau les transféraient aux dirigeants de centres d'arnaques de la région. Le communiqué ne précise pas la part de ces fonds imputée personnellement à Zheng Zhao.

Huit coaccusés ont déjà plaidé coupable dans le même dossier

Huit membres du réseau ont plaidé coupable à ce stade, selon le communiqué du DOJ d'octobre 2026, dont ShengSheng He et Jingliang Su, pour conspiration en vue d'exploiter une entreprise de transfert de fonds sans licence. Dans son communiqué du 27 janvier 2026, le DOJ indique que Jingliang Su, qui avait plaidé coupable en juin 2025, a été condamné ce jour-là à une peine de prison et à une restitution aux victimes. Les peines connues figurent ci-dessous.

Donnée	Valeur	Date	Source
Peine de ShengSheng He	51 mois de prison	communiqué d'octobre 2026	DOJ
Peine de Jingliang Su	46 mois de prison	27 janvier 2026	DOJ
Restitution ordonnée à Jingliang Su	26 867 242,44 dollars	27 janvier 2026	DOJ
Peine de Jose Somarriba	36 mois de prison	communiqué du 27 janvier 2026	DOJ
Cybercriminels condamnés grâce à la CCIPS depuis 2020	plus de 180	communiqué d'octobre 2026	DOJ
Restitutions aux victimes ordonnées depuis 2020 (CCIPS)	plus de 350 millions de dollars	communiqué d'octobre 2026	DOJ

L'affaire relève de la Cyber-Enabled Scam Initiative (CSI), une équipe de procureurs de la division criminelle du DOJ consacrée aux escrocs qui ciblent des Américains. L'enquête est conduite par le Global Investigative Operations Center du Service secret des États-Unis (USSS). La Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS), section du DOJ qui poursuit la cybercriminalité, participe à l'accusation.

En France, seuls les PSCA autorisés peuvent proposer des services sur crypto-actifs

Depuis le 1er juillet 2026, les professionnels qui proposent des services sur crypto-actifs en France doivent détenir le statut de prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA), créé par le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs (MiCA), selon l'Autorité des marchés financiers (AMF). Les plateformes sans ce statut n'ont pas le droit d'offrir ces services et sont susceptibles de figurer sur les listes noires de l'AMF et/ou de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA).

Dans une mise en garde publiée le 27 juillet 2026, l'AMF cite l'usurpation d'identité de sociétés autorisées parmi les arnaques qui accompagnent la fin de la période de transition. Le régulateur signale aussi des sociétés non autorisées, voire frauduleuses, qui cherchent à faire transférer des cryptos vers des sites non autorisés, et recommande de comparer l'adresse du site d'une plateforme avec celle inscrite sur ses listes blanches.

L'AMF publie plusieurs listes noires de sociétés et sites non autorisés, dont une liste « Crypto-actifs ». Parmi les signaux d'alerte que le régulateur énumère figurent un interlocuteur inconnu, la promesse de rendements très élevés et sans risque, une décision à prendre rapidement et un virement demandé sur un relevé d'identité bancaire (RIB) à l'étranger.

Les documents du DOJ sur cette affaire ne mentionnent que des victimes américaines.

Questions fréquentes

De quoi Zheng Zhao est-il accusé par la justice américaine ?

Selon le communiqué du département de la Justice des États-Unis du 23 octobre 2026, Zheng Zhao a été inculpé en août 2025 de conspiration en vue de blanchiment d'argent. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison s'il est condamné. Une plainte pénale n'est qu'une allégation.

Comment l'escroquerie crypto liée à Zheng Zhao fonctionnait-elle ?

Selon le département de la Justice (communiqué du 23 octobre 2026), le réseau contactait des victimes américaines par réseaux sociaux, appels, SMS et sites de rencontre. Il promouvait de faux placements en actifs numériques via de faux sites imitant de vraies plateformes, avec 174 victimes américaines identifiées.

Quel montant a été converti en USDT par la Deltec Bank dans l'affaire Zheng Zhao ?

Selon le département de la Justice (23 octobre 2026), plus de 36,9 millions de dollars de fonds de victimes ont été transférés vers un compte unique de la Deltec Bank, aux Bahamas. Zheng Zhao et d'autres membres du réseau auraient fait convertir ces fonds en Tether (USDT).

Quelles peines ont été prononcées contre les coaccusés de Zheng Zhao ?

Selon le département de la Justice, ShengSheng He a été condamné à 51 mois de prison. Le communiqué du 27 janvier 2026 indique 46 mois de prison et 26 867 242,44 dollars de restitution pour Jingliang Su, et 36 mois pour Jose Somarriba.

Qui peut proposer des services sur crypto-actifs en France depuis le 1er juillet 2026 ?

Selon l'Autorité des marchés financiers (AMF), le 1er juillet 2026 a marqué la fin de la période de transition : seuls les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) autorisés, statut créé par MiCA, peuvent rendre des services sur cryptos en France.