Bitconned : le documentaire Netflix sur Ray Trapani et la fraude Centra Tech

Un documentaire de Bryan Storkel centré sur Ray Trapani

Bitconned est sorti sur Netflix le 1er janvier 2024. Le film dure 1 h 34 et est réalisé par Bryan Storkel, auteur de The Pez Outlaw, selon l'article de présentation publié par Netflix. Il s'appuie sur des entretiens avec Ray Trapani, sa famille, ses anciens associés, une victime et les enquêteurs.

Trapani y raconte lui-même la logique de l'opération. Netflix cite cette phrase du documentaire :

« Crypto [was] just this new unfound territory, completely unregulated by the SEC. Anytime you find a market like that, you just have to figure out how to exploit [it]. »

Le journaliste du New York Times Nathaniel Popper, dont l'enquête a fragilisé Centra Tech, intervient aussi dans le film.

Centra Tech, une ICO de plus de 32 millions de dollars

Centra Tech a été fondée en 2017 par trois associés de Floride : Sohrab « Sam » Sharma, Robert Farkas et Raymond Trapani. La start-up vendait des jetons « CTR » et promettait une carte de débit adossée à Visa et Mastercard, capable de convertir des cryptomonnaies en dollars. Selon le communiqué de la SEC du 2 avril 2018, l'ICO a levé plus de 32 millions de dollars auprès de milliers d'investisseurs.

La SEC affirme que Centra n'avait aucune relation avec Visa ou Mastercard. Le régulateur reproche aussi aux fondateurs d'avoir inventé des dirigeants aux biographies flatteuses, publié des documents marketing trompeurs et payé des célébrités pour promouvoir l'offre sur les réseaux sociaux.

Des célébrités payées pour promouvoir l'offre

Le boxeur Floyd Mayweather Jr. et le producteur DJ Khaled figuraient parmi ces promoteurs. Le 29 novembre 2018, la SEC a annoncé des sanctions transactionnelles contre les deux personnalités pour ne pas avoir déclaré leurs rémunérations : 100 000 dollars versés par Centra Tech à Mayweather, 50 000 dollars à DJ Khaled. Mayweather a accepté de payer 300 000 dollars de restitution et 300 000 dollars d'amende, DJ Khaled 50 000 dollars de restitution et 100 000 dollars d'amende, sans reconnaître ni contester les faits.

Les poursuites de 2018

Le 2 avril 2018, la SEC a poursuivi Sharma et Farkas pour fraude et vente de titres non enregistrés. Le parquet fédéral du district sud de New York a engagé en parallèle des poursuites pénales. Farkas a été arrêté avant de pouvoir embarquer sur un vol pour quitter le pays, selon la SEC.

Le 20 avril 2018, la SEC a étendu sa plainte à Raymond Trapani, qu'elle décrit comme l'un des cerveaux de l'ICO frauduleuse. Le régulateur l'accuse aussi, avec Sharma, d'avoir manipulé les échanges de jetons CTR pour en soutenir le prix. La plainte cite des messages entre les fondateurs. Trapani y demande à Sharma de lui fabriquer un faux document pour faire coter le jeton sur une plateforme d'échange.

Ce qui s'est passé depuis

Selon Netflix, les trois cofondateurs ont été condamnés. Sohrab Sharma a plaidé coupable d'entente en vue de commettre une fraude aux valeurs mobilières, une fraude électronique et une fraude postale, et a été condamné à huit ans de prison. Robert Farkas a plaidé coupable d'entente en vue de commettre une fraude aux valeurs mobilières et une fraude électronique ; il a purgé un an de prison. Ray Trapani a coopéré avec les autorités fédérales, a plaidé coupable de dix chefs d'accusation, dont fraude aux valeurs mobilières et fraude électronique, et a été condamné à la peine déjà purgée.

L'affaire Centra Tech a servi de référence à la SEC pour rappeler que les jetons vendus lors d'une ICO peuvent constituer des titres financiers. Le dossier Mayweather et DJ Khaled a été, selon le régulateur, sa première affaire de promotion illicite d'ICO.