OmegaPro : l'arnaque, les fonds bloqués et le procès des dirigeants

OmegaPro promettait 300 % de rendement en 16 mois

OmegaPro se présentait comme une plateforme d'investissement et de formation au trading, diffusée par un réseau de vendeurs dans le monde entier. Selon l'acte d'accusation rendu public par le département de la Justice américain (DOJ) le 8 juillet 2025, OmegaPro a été créée en janvier 2019.

Selon le DOJ, le 8 juillet 2025, Michael Shannon Sims, 48 ans, était le fondateur, consultant stratégique et promoteur d'OmegaPro. Juan Carlos Reynoso, 57 ans, a rejoint OmegaPro en avril 2019 et dirigeait les opérations en Amérique latine et dans une partie des États-Unis, dont Porto Rico.

Le DOJ, dans son communiqué du 8 juillet 2025, décrit OmegaPro comme un système de marketing multiniveau. Les investisseurs achetaient des « forfaits d'investissement » payés en cryptomonnaie. En échange, OmegaPro leur promettait un rendement de 300 % en 16 mois, obtenu grâce au trading sur le marché des changes (forex) par des « traders d'élite ».

Les chiffres clés de l'affaire OmegaPro

Les données ci-dessous proviennent du communiqué du DOJ du 8 juillet 2025 et de la page officielle de l'affaire, mise à jour le 25 août 2026.

Donnée	Valeur	Date	Source
Création d'OmegaPro	Janvier 2019	8 juillet 2025	DOJ
Rendement promis	300 % en 16 mois	8 juillet 2025	DOJ
Sommes collectées selon l'accusation	Plus de 650 millions de dollars	8 juillet 2025	DOJ
Peine maximale par chef d'accusation	20 ans de prison	8 juillet 2025	DOJ
Dépôt de l'acte d'accusation	Dossier 25-CR-284	1er juillet 2025	Page de l'affaire
Conférence préparatoire	Fixée	12 janvier 2027	Page de l'affaire
Ouverture du procès	Fixée	8 février 2027	Page de l'affaire

Le modèle d'OmegaPro reposait sur le recrutement

Dans un marketing de réseau, chaque membre est rémunéré sur ses ventes, mais aussi sur celles des personnes qu'il a recrutées, puis sur celles de leurs propres recrues. Chez OmegaPro, le produit mis en avant était double : des formations au trading et des forfaits censés rapporter des gains automatiques. Le recrutement de nouveaux membres alimentait la croissance du réseau OmegaPro et les commissions des niveaux supérieurs.

Selon l'accusation rendue publique le 8 juillet 2025, les performances affichées par OmegaPro étaient fausses. Michael Shannon Sims aurait menti sur les résultats du trading et sur les qualifications des traders. Juan Carlos Reynoso aurait affirmé à tort qu'OmegaPro disposait de licences en règle ou opérait hors de portée de toute juridiction.

OmegaPro organisait des événements fastueux pour inspirer confiance

D'après le communiqué du DOJ du 8 juillet 2025, les accusés et leurs complices organisaient des événements promotionnels et des formations OmegaPro dans le monde entier. Lors d'un événement à Dubaï, le logo d'OmegaPro a été projeté sur la Burj Khalifa, la plus haute tour du monde.

Selon le DOJ, les promoteurs d'OmegaPro affichaient sur les réseaux sociaux vacances de luxe, voitures, articles de créateurs et montres de prix pour donner une image de légitimité.

Les retraits OmegaPro ont été bloqués après un piratage annoncé

OmegaPro a annoncé avoir subi un piratage de son réseau. Selon le DOJ, Juan Carlos Reynoso et d'autres ont alors assuré aux victimes, vers janvier 2023, que leurs placements étaient en sécurité et transférés vers une autre plateforme, Broker Group.

Malgré ces assurances, les victimes d'OmegaPro n'ont pu retirer leur argent ni d'OmegaPro ni de Broker Group, selon le communiqué du DOJ du 8 juillet 2025.

L'accusation chiffre les fonds collectés à plus de 650 millions de dollars

Le DOJ, le 8 juillet 2025, chiffre les sommes collectées par OmegaPro à plus de 650 millions de dollars. Selon l'accusation, ces fonds auraient transité par des portefeuilles de cryptomonnaies contrôlés par des dirigeants d'OmegaPro.

Selon le DOJ, les fonds d'OmegaPro auraient ensuite été redistribués à des initiés et à des promoteurs, d'une manière destinée à masquer leur origine et leur propriété. Les deux accusés auraient personnellement tiré des millions de dollars du système.

Matthew R. Galeotti, chef de la division criminelle du DOJ, a déclaré dans le communiqué du 8 juillet 2025 que les accusés s'en étaient pris à des personnes vulnérables en leur faisant de fausses promesses de rendements substantiels.

W. Stephen Muldrow, procureur fédéral pour le district de Porto Rico, a estimé dans le même communiqué que le système OmegaPro avait trompé les investisseurs par de fausses promesses de rendements extraordinaires, avant de détourner des centaines de millions de dollars appartenant aux victimes.

Deux dirigeants d'OmegaPro sont poursuivis à Porto Rico

L'acte d'accusation contre les dirigeants d'OmegaPro a été déposé le 1er juillet 2025 devant le tribunal fédéral du district de Porto Rico, sous le numéro 25-CR-284, selon la page officielle de l'affaire.

Michael Shannon Sims, domicilié en Géorgie et en Floride, et Juan Carlos Reynoso, domicilié au New Jersey et en Floride, sont poursuivis pour complot en vue de commettre une fraude électronique et pour complot de blanchiment d'argent. Selon le DOJ, le 8 juillet 2025, chaque chef est passible de 20 ans de prison au maximum.

Le 30 juillet 2025, le tribunal fédéral de Porto Rico a ordonné le maintien en détention de Juan Carlos Reynoso jusqu'au procès.

La page de l'affaire OmegaPro, mise à jour le 25 août 2026, fixe une conférence préparatoire au 12 janvier 2027 et l'ouverture du procès au 8 février 2027, devant le juge Raúl M. Arias-Marxuach. Aucune indemnisation des victimes n'est annoncée à ce stade.

L'enquête sur OmegaPro a été menée par le FBI, le service d'enquêtes criminelles de l'IRS et Homeland Security Investigations, avec des partenaires étrangers. Un acte d'accusation n'est qu'une allégation : les accusés sont présumés innocents tant qu'ils n'ont pas été condamnés.

OmegaPro réunit plusieurs signaux d'alerte décrits par l'AMF

Le cas OmegaPro réunit plusieurs signaux que l'Autorité des marchés financiers (AMF) décrit dans sa page consacrée aux arnaques. L'AMF rappelle qu'un placement proposant un rendement supérieur à celui des livrets réglementés est forcément risqué.

L'AMF cite parmi les messages typiques des escrocs les promesses de gains faciles ou d'« indépendance financière ».

L'AMF signale aussi les démarchages par réseaux sociaux et messageries privées, les noms de domaine inhabituels comme .pro ou .io, les sites rédigés en langue étrangère ou sans mentions légales et la présence d'un acteur sur ses listes noires.

L'AMF publie ces listes noires et mises en garde par catégorie : forex, crypto-actifs, produits dérivés sur crypto-actifs, options binaires et autres offres non autorisées en France.

Questions fréquentes

Quand le procès des dirigeants d'OmegaPro doit-il s'ouvrir ?

Selon la page officielle de l'affaire mise à jour le 25 août 2026, le procès doit s'ouvrir le 8 février 2027 devant le juge Raúl M. Arias-Marxuach, à Porto Rico. Une conférence préparatoire est fixée au 12 janvier 2027.

Quelles peines encourent les dirigeants d'OmegaPro ?

Selon le DOJ, le 8 juillet 2025, Michael Shannon Sims et Juan Carlos Reynoso sont poursuivis pour complot de fraude électronique et complot de blanchiment d'argent, chaque chef étant passible de 20 ans de prison au maximum. Les accusés sont présumés innocents tant qu'ils n'ont pas été condamnés.