Animoon NFT : Mounir Mokaddem, Marc Blata et l'enquête pénale ouverte à Paris

Animoon, une collection NFT présentée comme un jeu

Animoon est une collection de 9 999 NFT sur Ethereum, vendus 0,2 ETH pièce. Le projet se présente comme un jeu « play-to-earn » : les détenteurs de jetons doivent pouvoir jouer, faire se reproduire leurs personnages (« breeding »), recevoir des cadeaux et participer à des voyages. Les visuels reprennent l'univers de Pokémon. Ces caractéristiques sont décrites dans le fil publié le 2 juin 2022 par l'enquêteur blockchain ZachXBT, qui reste le document public le plus détaillé sur le projet.

Selon ce fil, environ 6,3 millions de dollars ont été levés lors de la vente. ZachXBT indique que ces fonds ont été transférés vers des comptes ouverts sur les plateformes Binance et KuCoin.

Les promesses faites aux acheteurs

ZachXBT recense plusieurs engagements de l'équipe restés sans suite près de cinq mois après la vente :

• des cadeaux annoncés pour mars 2022 : 100 paires de chaussures Jordan, 100 t-shirts Off-White et 50 t-shirts Supreme, qu'aucun détenteur n'avait reçus en juin ;
• pour les 15 détenteurs de NFT « Legendary », un versement de 2 500 dollars par mois « à vie » depuis le portefeuille du projet ;
• un jeu, des fonctions de reproduction des personnages et des voyages.

En avril 2022, d'après le même fil, l'équipe modifie unilatéralement les avantages des NFT Legendary : la rente mensuelle devient un pourcentage des futurs revenus du jeu, sans accord des détenteurs. ZachXBT relève aussi l'annonce d'un accord de confidentialité avec Pokémon puis, début mai 2022, d'un partenariat avec Bandai Namco, sans aucune preuve dans les deux cas. Il signale enfin que le projet a été promu par le youtubeur américain Jake Paul.

Toujours selon ZachXBT, en juin 2022 le compte X du projet a disparu, le site ne fonctionne plus et le salon de discussion principal du Discord a été supprimé.

Qui est derrière Animoon : Mounir Mokaddem et Marc Blata

Les fondateurs d'Animoon communiquaient sous les pseudonymes @maximadam_ (« Maxim Adam ») et @marc_blata. Dans son enquête du 2 juin 2022, ZachXBT les identifie comme Mounir Mokaddem et Singainy Marc Oceane, ce dernier étant connu sous le nom de Marc Blata, ancien candidat de téléréalité devenu influenceur.

Pour établir ce lien, ZachXBT explique avoir suivi trois pistes : les transactions des portefeuilles ayant servi à acheter des NFT cités dans des messages publics, l'adresse qui a déployé le contrat intelligent d'Animoon, et des éléments rendus publics par le rappeur Booba. Il ajoute que le principal fondateur se faisait passer pour un autre détenteur de NFT en utilisant une image de profil Bored Ape qui ne lui appartenait pas.

Cette identification est celle de ZachXBT. Aucune décision de justice ni aucun document officiel consulté ne la confirme. Le nom de Mounir Mokaddem ne figure pas dans le communiqué du collectif de victimes cité plus bas. Les informations publiées par l'ancien article sur un passé judiciaire ou des activités de coaching de Mounir Mokaddem ne reposaient sur aucune source vérifiable et ont été retirées.

Les plaintes déposées en janvier 2023

En janvier 2023, des victimes accompagnées du Collectif d'aide aux victimes d'influenceurs (Collectif AVI) et du cabinet d'avocats Ziegler & Associés déposent des plaintes pénales auprès du procureur de la République de Paris. Selon le communiqué du Collectif AVI, environ une centaine de plaintes conjointes sont présentées le même jour par le cabinet.

Le communiqué décrit Animoon comme un projet NFT « inspiré des cartes Pokémon et promu par de nombreux influenceurs populaires, promettant des gains substantiels et de nombreuses récompenses ». Il évoque un préjudice estimé à plus de 6 millions de dollars pour des milliers d'investisseurs.

Une seconde affaire vise le « Blatagang », un groupe Telegram qui promouvait du trading sur le marché des changes (Forex) par copie de positions (« copy trading »), avec des promesses de gains que le collectif qualifie de trompeuses. Le communiqué nomme Marc Blata et sa compagne Nadé Blata, installés à Dubaï.

Les infractions visées par les plaignants sont l'escroquerie en bande organisée, l'abus de confiance en bande organisée, l'association de malfaiteurs et la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle en bande organisée. Ce sont les qualifications retenues par les plaignants, pas une décision de justice.

Deux enquêtes ouvertes par le parquet de Paris

Le 22 juin 2023, le Collectif AVI annonce que la procureure de la République de Paris a ouvert deux enquêtes à la suite de ces plaintes, l'une sur Animoon, l'autre sur le Blatagang. D'après le communiqué, les investigations sont confiées depuis le 15 avril 2023 à la Brigade de répression de la délinquance astucieuse (BRDA), section des affaires économiques, financières et commerciales.

Le lendemain, ZachXBT relaie l'information en indiquant qu'Animoon fait l'objet d'une enquête pénale des autorités françaises. Le montant qu'il avance est de 6,3 millions de dollars, et non d'euros comme l'écrivait la version précédente de cette page.

Ce qui s'est passé depuis

Une enquête préliminaire ne préjuge pas de la culpabilité des personnes visées. Aucune mise en examen, aucun renvoi devant un tribunal et aucune condamnation liés à Animoon n'apparaissent dans les sources consultées pour cette mise à jour. Ni Marc Blata ni Mounir Mokaddem ne s'expriment dans les documents cités. Toutes les personnes mentionnées bénéficient de la présomption d'innocence.

La collection Animoon n'a, à la connaissance des sources citées, jamais livré le jeu ni les récompenses annoncés. Le dossier reste un cas souvent cité des risques liés aux projets NFT promus par des influenceurs : équipe anonyme, partenariats annoncés sans preuve, promesses de revenus réguliers et modification unilatérale des engagements après la vente.